Dešavanja u NSRS je opisao kao promociju nove epizode krize u BiH sa neizvjesnim ishodom
Crna Gora je izbjegla stavljanje na "sivu listu" zemalja koje nisu učinile dovoljno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, potvrdio...
Tvrdi da je većina stvari usaglašena
Podignuta je optužnica protiv četiri osobe za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i pranja novca.
Almir Čehajić Batko uhapšen je danas u akciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zbog sumnje da je stekao protivpravnu imovinsku...
Dvije mlađe osobe uhapšene su juče na području opštine Stari Grad Sarajevo zbog sumnje da su prale novac, saopšteno je iz Uprave...
Kandidat Belgije za mjesto novog evropskog komesara za pravosuđe, ministar vanjskih poslova te zemlje Didije Rejnders (Didier Reynders), suočava se s preliminarnom...
Zhang Jiaofen novac krijumčarila u Hrvatsku, odakle je uplaćivan na račune njenih rođaka u Kini.
Pripadinici Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH, u okviru međunarodne operativne akcije "Balkanski kartel", na području Mrkonjić Grada provode istragu protiv...
Centralna banka BiH donijela je mjeru kontrole platnog prometa kojom, kako je navedeno, želi suzbije pranje novca.