“Commerzbank AG i bivša Comdirect Bank AG, čiji je Commerzbank AG univerzalni nasljednik, prekršile su svoje nadzorne dužnosti”, stoji u saopćenju regulatora, prenosi Reuters.
Prema BaFin-u, banka nije na vrijeme ažurirala podatke o klijentima i nije osigurala odgovarajuće sigurnosne mjere, što je rezultiralo neadekvatnom dubinskom provjerom u tri slučaja, čime je prekršila svoje obaveze protiv pranja novca.
Commerzbank je priopćila da je preradila due diligence odnosno dubinske analize i ažurirala podatke o klijentima nakon akvizicije Comdirect banke, prenose Financije hr.
“Procesi su prilagođeni u skladu s tim, a ažuriranje podataka u potpunosti je dovršeno 2022. godine. BaFin-ovi zahtjevi su naravno ispunjeni “, dodaje se u priopćenju.
Drugi po veličini uvršteni zajmodavac u Njemačkoj u potpunosti je preuzeo online bankovni Comdirect kao dio korporativne reforme 2020.godine.
